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沪警方严打银行卡犯罪 世博园可安心刷卡

时间:2010/8/11 16:03:45
 

上海警方严打银行卡犯罪 世博园内可安心刷卡

图片说明:警方为记者展示被查获的假卡

  今年上半年度,上海市经侦部门共破获各类银行卡犯罪案件1600余起,抓获犯罪嫌疑人730余人,抓获逃犯170余人,挽回经济损失2000余万元。世博运行至今,园内银行卡支付环境良好。
东方网记者桑怡8月9日报道:今年上半年度,上海市经侦部门共破获各类银行卡犯罪案件1600余起,抓获犯罪嫌疑人730余人,抓获逃犯170余人,挽回经济损失2000余万元。世博运行至今,园内银行卡支付环境良好。

据了解,全市经侦部门强化了预警通报,通过警银联合整治,将银行卡犯罪的新形势、新手法等预警信息定期通报给相关金融监管部门,完善监管,防范银行卡犯罪。比如近期,相关部门根据我们通报的预警情况,在POS机监管方面做出了相应改进。警方与金融监管部门以及各大商业银行签署建立一系列长效机制,加强了办案协作、信息共享和交流。

世博会开幕前期,经侦部门主动对接世博园区“银行卡支付指定银行”交通银行上海分行,建立园区用卡安全联动机制,及时预防园区内可能发生的银行卡犯罪,取得较好效果,世博会运行至今,园区内银行卡支付环境良好。近期虹口警方破获一起以“白卡”透支套现的案件,抓获5犯罪嫌疑人。

案例:

一张普通的白卡,在商场的POS机上轻轻一刷,竟然能成功支付,这就是伪造的信用卡的厉害之处。日前,虹口警方成功侦破一起境外某国回国人员利用窃取国内外信用卡客户信息,入境后在上海制作伪卡并进行套现的信用卡诈骗案,查获伪造的该国信用卡15张,作案用笔记本电脑、读(写)卡器作案工具以及大量国内外信用卡磁道信息等。该案最大的特点是境外伪卡集团物色合适的出国人员成为犯罪对象后入境,通过互联网发送伪卡信息和指令后在国内制作伪卡,再通过境内不法分子寻找不法商家后进行套现活动。日前,涉嫌信用卡诈骗犯罪的张某、励某等5名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。

16岁就随父母到境外某国定居的上海居民张某出国后一直找不到一份满意的工作,正在他为不想成为啃老一族而发愁时,结识了被国外伪卡集团利用的上海老乡励某,于是励某便鼓动其一起利用伪造的信用卡到国内进行套现活动,并明确了事后所得分成。在对张某进行了伪造信用卡技术的简单培训后,张某携带笔记本电脑、写(读)卡器、白卡等作案工具,在上海世博会召开不久后回到了上海。励某告诉张某,到上海后会有专人通过互联网将信用卡磁道信息发给他,而且反复关照张某制作的伪卡不能离身,要始终盯着刷卡的人,不要让人多刷以免引起怀疑。


张某到上海后,不久就收到了发来的国外信用卡磁道信息,在经过几次失败的尝试后,其终于按照指令制作出了第一批可以使用的伪卡。之后,励某又通过上海的无业人员江某四处寻找不法套现商家,并以每张2万元不等的价格向本地的信用卡“黄牛”转让。正当张某等人坐等发财的美梦时,虹口警方接到辖区某商家的反映,称有境外人员持伪造信用卡欲在其POS机上套现使用。该线索引起警方注意,经侦总队会同虹口经侦支队,成立联合侦破组组织精干力量开展排摸调查。侦破组基本掌握了张某等人制作伪造信用卡,急欲寻找商户套现的情况,遂对其进一步侦查,并初步掌握了部分犯罪证据。5月25日下午,当犯罪嫌疑人张某等3人在本区某广告公司内实施非法套现犯罪时被守候的侦查员当场抓获,当场查获伪造的国外信用卡4张,后在其暂住地东诸安浜路某处查获伪造的各类信用卡11张,以及用于制作伪造信用卡的笔记本电脑、读写卡器等一批作案工具,犯罪嫌疑人励某也在入境前来打探情况之际,被我边检民警当场扣留并抓获。

 
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